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取締役会議事録 書式

株主総会の招集

・ 定時株主総会招集                         

財産関連

・  計算書類及び事業報告並びに附属明細書の承認                  

・  重要な財産の処分                                            

・  重要な財産の譲受け                                          

・  銀行からの設備資金の借入                                    

・  中間配当の実施                                              

役員変更

・  代表取締役の選定                                            

・  代表取締役の取締役退任に伴う後任者の選定                    

・ 代表取締役の取締役退任(死亡) に伴う後任者の選定            

・  代表取締役の増員                                            

・  代表取締役の解職                                            

・  役付取締役および代表取締役の選定                            

役員の報酬等

・ 退任取締役に対する慰労金、各取締役の賞与及び報酬の決定      

役員の競業・利益相反取引

・  競業取引の承認                                              

・  競業取引の報告                                              

・ 利益相反取引の承認(直接取引)                              

・ 利益相反取引の報告(直接取引)                              

・ 間接取引の承認(間接取引)                                  

・ 利益相反取引の報告(間接取引)                              

本店・支店関連

・  本店移転                                                    

・  支店の設置                                                  

・  支店の移転                                                  

・  支店の廃止及び名称変更                                      

・  支配人の選任                                                

・  支配人の解任                                                

株式

・  株主割当による募集株式の発行                                

・  第三者割当による募集株式の発行                              

・  株式分割                                                    

・  株式無償割当                                                

・  株式の消却                                                  

みなし決議

・ 書面によって決議があったとみなされた
  取締役会の取締役会議事録                     

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