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2008.05.07
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取締役会議事録 書式

株主総会の招集

・ 定時株主総会招集                         

財産関連


 計算書類及び事業報告並びに附属明細書の承認           
      


 重要な財産の処分                                            


 重要な財産の譲受け                                   
      


 銀行からの設備資金の借入                              

     


 中間配当の実施                                              

役員変更


 代表取締役の選定                                    
 
     


 代表取締役の取締役退任に伴う後任者の選定                    

・ 代表取締役の取締役退任(死亡)
に伴う後任者の選定            


 代表取締役の増員                                    
 
     


 代表取締役の解職                                      

     


 役付取締役および代表取締役の選定                            

役員の報酬等

・ 退任取締役に対する慰労金、各取締役の賞与及び報酬の決定
     

役員の競業・利益相反取引


 競業取引の承認                                        

     


 競業取引の報告                    
                   

     

・ 利益相反取引の承認(直接取引)
                             

・ 利益相反取引の報告(直接取引)
                             

・ 間接取引の承認(間接取引)
                                 

・ 利益相反取引の報告(間接取引)
                             

本店・支店関連


 本店移転                                              

     


 支店の設置                            
               

     


 支店の移転                            
               

     


 支店の廃止及び名称変更                                

     


 支配人の選任                                          

     


 支配人の解任                                          

     

株式


 株主割当による募集株式の発行                          

     


 第三者割当による募集株式の発行                 
      
     


 株式分割                                                    


 株式無償割当                                          

     


 株式の消却                                                  

みなし決議

・ 書面によって決議があったとみなされた
  取締役会の取締役会議事録